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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：和新汽車(股)公司董事：和新汽車(股)公司代表人：蘇明仁董事：東海開發(股)公司代表人：李姵儀董事：東海開發(股)公司代表人：王漢章董事：東海開發(股)公司代表人：王明義董事：信全開發有限公司代表人：林信全獨立董事：彭景曼3.許可從事競業行為之項目:董事：和新汽車(股)公司金和裕開發股份有限公司法人董事和鑫生技開發股份有限公司法人董事元太外匯經紀股份有限公司法人董事董事：和新汽車(股)公司代表人：蘇明仁金和裕開發股份有限公司法人董事代表人和鑫生技開發股份有限公司法人董事代表人元太外匯經紀股份有限公司法人董事代表人標準國際股份有限公司之董事長和新汽車股份有限公司之董事長聯翔興業股份有限公司之副董事長董事：東海開發(股)公司代表人：李姵儀東海開發股份有限公司之董事長神去村股份有限公司法人董事代表人董事：東海開發(股)公司代表人：王漢章金和裕開發股份有限公司法人董事代表人和鑫興業股份有限公司之董事長標準國際股份有限公司之董事和新汽車股份有限公司之董事董事：東海開發(股)公司代表人：王明義映泰股份有限公司之董事長映竑股份有限公司之董事億力股份有限公司之董事長董事：信全開發有限公司代表人：林信全信全開發有限公司之董事長國立環保科技股份有限公司之董事神去村股份有限公司法人董事代表人獨立董事：彭景曼益盟股份有限公司之董事4.許可從事競業行為之期間:104/06/18~107/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心事實發生日起始日：20150625事實發生日終止日：20150625發生緣由：依據本行一○○年度第一期無擔保次順位金融債券發行辦法第七條規定重設利率。因應措施：本期金融債券浮動指標利率為台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)三個月期：0.87567%。現行已流通在外證券總額：0受影響之證券種類：金融債券受影響之證券期別：100-1受影響之證券券別：B對債權人之可能影響：依計息基準日(104年6月27日)前二個台北營業日(104年6月25日)台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)三個月期0.87567%加0.55%重設，重設後利率為1.42567%。其他應敘明事項：利率1.42567%適用期間為104/6/27~104/9/26。公告類型：利率重設債券代碼：G11463票面利率：1.425670本次利率重設日期：20150625下次利率重設日期：20150924債息對照表：Y本月底發行餘額：0本月發行餘額變動日期：0償還本金金額：0付息：0下櫃日期：0評等種類：評等機構：信用評等等級：評等日期：0原因：

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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。本案出席股東總表決權數:7,592,376,160權票決結果-贊成: 6,929,665,562權;佔總表決權數91.27% 反對: 13,602權;佔總表決權數 0.00% 棄權/未投票: 662,696,996權;佔總表決權數 8.73% 無效: 0權;佔總表決權數 0.00%(2)承認本公司103年度盈餘分派案。本案出席股東總表決權數:7,592,391,691權票決結果-贊成: 6,949,802,918權;佔總表決權數91.54% 反對: 131,562權;佔總表決權數 0.00% 棄權/未投票: 642,457,211權;佔總表決權數 8.46% 無效: 0權;佔總表決權數 0.00%(3)通過修正本公司章程案。本案出席股東總表決權數:7,592,391,691權票決結果-贊成: 6,948,370,236權;佔總表決權數91.52% 反對: 1,313,514權;佔總表決權數 0.02% 棄權/未投票: 642,707,941權;佔總表決權數 8.46% 無效: 0權;佔總表決權數 0.00%(4)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。本案出席股東總表決權數:7,592,391,704權票決結果-贊成: 6,949,903,098權;佔總表決權數91.54% 反對: 29,360權;佔總表決權數 0.00% 棄權/未投票: 642,459,246權;佔總表決權數 8.46% 無效: 0權;佔總表決權數 0.00%3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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鉅亨網新聞中心第三十四條第6款1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:關鈞京元電子股份有限公司資深副總經理(2)獨立董事:顏溪成國立台灣大學化學工程學系教授(3)獨立董事:謝玲芬中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:關鈞京元電子股份有限公司資深副總經理(2)獨立董事:顏溪成國立台灣大學化學工程學系教授(3)獨立董事:謝玲芬中華大學運輸科技與物流管理學系教授兼主任秘書5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/128.新任生效日期:104/06/229.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:曾森縣：治道投資股份有限公司代表人-本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曾森縣：治道投資股份有限公司代表人-本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:董事全面改選5.異動原因:本公司董事(含獨立董事)於104/06/12全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/127.其他應敘明事項:無